Nachricht vom 27.03.2014 | 15:16

PRECISIS Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2014 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG


PRECISIS Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

27.03.2014 / 15:16


PRECISIS AG

Heidelberg

eingetragen im Handelsregister des AG Mannheim

unter HRB 338089

Bekanntmachung

Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur

ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft


am 30.04.2014 um 10:00 Uhr. Die Versammlung findet nach Festlegung durch den Vorstand statt in den Amtsräumen des Notars Dr. Bernhard Schaub, Tal 12, 80331 München.

Tagesordnung

1.

Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2014/I und die damit verbundene Satzungsänderung

Der Vorstand wird aufschiebend bedingt durch die Eintragung der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2011/I in Höhe von EUR 200.000 in das Handelsregister ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29.04.2019 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 333.334 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 333.334 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I).

Die dazugehörige Satzungsänderung soll beschlossen werden.

2.

Beschlussfassung über eine weitere Änderung der Satzung der Gesellschaft

Teil A. Ziffer III. der Satzung der Gesellschaft wird geändert und neu gefasst wie folgt:

'III: Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger.'

3.

Jahresabschluss 2013

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Precisis AG zum 31.12.2013 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013.

4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

5.

Entlastung des Mitglieds des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

6.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

7.

Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die Verwaltung der Precisis AG schlägt vor, das mit Wirkung zum 29.04.2014 ausgeschiedene Mitglied des Aufsichtsrats, Frau Sophia Sommer, zu ersetzen und Frau Julia Mopin, geb. Buxmann, Diplom Betriebswirtin, geb. 09.10.71, wohnhaft Steinbruchweg 9, 66129 Saarbrücken, zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Anlage zu Tagesordnungspunkt 1:

Schriftlicher Bericht des Vorstands über die Gründe

für den Ausschluss des Bezugsrechts

§ 186 Abs. 4 S. 2, § 203 Abs. 1, 2 AktG

Zur Hauptversammlung vom 30.04.2014 der PRECISIS Aktiengesellschaft mit Sitz in Heidelberg schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, ein Genehmigtes Kapital 2014/I zu schaffen.

Der Vorstand erstattet gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts diesen Bericht, der Bestandteil der Einladung der Hauptversammlung ist und vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft ausliegt und auf Verlangen jedem Aktionär übersandt wird:

Insgesamt soll ein Genehmigtes Kapital 2014/I bis zu einer Höhe von EUR 333.334 geschaffen werden. Das Genehmigte Kapital 2014/I ermächtigt den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 333.334 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen.

Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Die Ermächtigung soll auf die längste gesetzlich zulässige Frist (bis 29.04.2019) erteilt werden.

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2014/I soll den Vorstand in die Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats kurzfristig auf auftretende Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Umsetzung von strategischen Entscheidungen reagieren zu können.

Der Vorstand soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2014/I ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck der Durchführung von Zulassungsstudien für eigen entwickelte Operationsverfahren und Medizingeräte bzw. Behandlungsverfahren im Kampf gegen Erkrankungen des Gehirns oder/und des Erwerbs von Patenten bzw. Patentanmeldungen bzw. von Unternehmen bzw. Unternehmensteilen auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll dem Zweck dienen, diese Ziele gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Gesellschaft steht im Wettbewerb und muss jederzeit in der Lage sein, an den internationalen Märkten im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. Dazu gehört auch die Option, derartige Studien bzw. Unternehmen oder Unternehmensteile, oder auch Patente zur Verbesserung der Wettbewerbsposition zu erwerben. Die im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft optimale Umsetzung dieser Option besteht im Einzelfall darin, den Erwerb bzw. die Durchführung der notwendigen Studien über die Gewährung von Aktien durchzuführen. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte bzw. Unterstützer von medizinischen Studien als Gegenleistung für ihre Mitwirkung häufig die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Um das erreichen zu können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit haben, eigenen Aktien als Gegenleistung zu gewähren. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten schnell und flexibel ausnutzen zu können. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber die Durchführung von Zulassungsstudien für eigen entwickelte Operationsverfahren und Medizingeräte bzw. Behandlungsverfahren im Kampf gegen Erkrankungen des Gehirns oder/und des Erwerbs von Patenten bzw. Patentanmeldungen bzw. von Unternehmen bzw. Unternehmensteilen nur erschwert und verzögert erreichbar.

Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen bereits zurzeit, sind aber noch nicht endverhandelt. Wenn sich die Möglichkeit zur Durchführung von Zulassungsstudien für eigen entwickelte Operationsverfahren und Medizingeräte bzw. Behandlungsverfahren im Kampf gegen Erkrankungen des Gehirns oder/und des Erwerbs von Patenten bzw. Patentanmeldungen bzw. von Unternehmen bzw. Unternehmensteilen zur Umsetzung anstehen, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von dem Genehmigten Kapital 2014/I gegen Ausgabe neuer Aktien Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn es im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung erteilen.

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung der zulasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffekte für sachlich gerechtfertigt und für angemessen.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Genehmigten Kapitals berichten.

Vollmachten, Teilnahmebedingungen

Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen.

Unterlagen

Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 und 3 sind ab heute in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht ausgelegt und können dort nach vorheriger Absprache eingesehen werden.

Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die PRECISIS AG, Hauptstr. 73, 69117 Heidelberg oder per E-Mail an a.liedler@precisis.de zu richten.

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 20.04.14 unter dieser Adresse eingegangen sind, werden wir unverzüglich im Internet unter www.precisis.de veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

 

PRECISIS AG

Dr. med. Angela Liedler

- Vorstand -






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