iQ Power AG
Zug
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der iQ Power AG einzuladen.
Datum und Zeit
7. August 2014 um 10:30 Uhr, Türöffnung um 10.00 Uhr
Ort
Hotel Bildungszentrum 21 AG, Missionsstrasse 21, 4003 Basel
Einen Plan, auf welchem die verschiedenen Anfahrtsmöglichkeiten im Detail aufgeführt sind, können Sie unter www.bildungszentrum-21.ch
abrufen.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1. |
Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2013.
|
2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates:
Verwendung des Bilanzergebnisses wie folgt:
Verlustvortrag aus 2012 |
CHF |
28’014’000 |
Verlust im Jahr 2013 |
CHF |
1’875’000 |
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung |
CHF |
– 29’889’000 |
Ausschüttung als Dividende |
CHF |
— |
Verlustvortrag auf neue Rechnung |
CHF |
29’889’000 |
|
3. |
Entlastung von Verwaltungsrat und Management
Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilung der Entlastung für Herrn Dr. Raymond Wicki, Herrn Björn Dettmar, Herrn Won-Lak Choi und für Herrn Bob Sullivan für
ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2013
|
4. |
Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Erläuterungen:
Aufgrund der zwingenden Bestimmungen der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften
(‘VegüV’) sind die Mitglieder des Verwaltungsrates je einzeln für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen
Generalversammlung 2015 zu wählen.
Antrag des Verwaltungsrates:
4.1. |
Wiederwahl von Herrn Dr. Raymond Wicki in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen
Generalversammlung 2015.
|
4.2. |
Wiederwahl von Herrn Björn Dettmar in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen
Generalversammlung 2015.
|
4.3. |
Wiederwahl von Herrn Won-Lak Choi in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen
Generalversammlung 2015.
|
4.4. |
Wahl von Herrn Bob Sullivan in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung
2015.
|
4.5. |
Wahl von Herrn Darwin Sauer in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung
2015.
|
|
5. |
Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Erläuterungen:
Aufgrund der zwingenden Bestimmungen der VegüV ist der Präsident des Verwaltungsrates aus dem Kreis der soeben gewählten Verwaltungsräte
durch die Generalversammlung zu bestimmen.
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von Herrn Dr. Raymond Wicki als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen
Generalversammlung 2015.
|
6. |
Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Erläuterungen:
Aufgrund der zwingenden Bestimmungen der VegüV sind die Mitglieder des Vergütungsausschusses aus dem Kreis der soeben gewählten
Verwaltungsräte durch die Generalversammlung zu bestimmen.
Antrag des Verwaltungsrates:
6.1. |
Wahl von Dr. Raymond Wicki als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen
Generalversammlung 2015.
|
6.2. |
Wahl von Won-Lak Choi als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen
Generalversammlung 2015.
|
|
7. |
Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Erläuterungen:
Aufgrund der zwingenden Bestimmungen der VegüV ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter durch die Generalversammlung zu bestimmen.
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl des bisherigen unabhängigen Stimmrechtsvertreters, Herrn Rechtsanwalt Chasper Kamer, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.
|
8. |
Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl der BDO AG, Baden, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014.
|
9. |
Statutenänderungen
Erläuterungen:
Um die Statuten der Gesellschaft an die VegüV anzupassen, beantragt der Verwaltungsrat eine Änderung der Statuten in einem
einheitlichen Beschluss im Rahmen einer generellen Statutenrevision. Den Wortlaut der vollständigen neuen Statuten der Gesellschaft
(unter Berücksichtigung sämtlicher Änderungen) sowie einen erläuternden Bericht des Verwaltungsrates finden Sie auf der Homepage
der Gesellschaft.
Antrag des Verwaltungsrates:
Annahme der generellen Statutenrevision.
|
Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht enthält den Jahresbericht, die Jahresrechnung der iQ Power AG, die Konzernrechnung sowie die Berichte
der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013. Aktionäre können den Geschäftsbericht seit dem 14. Juli 2014 am Sitz der Gesellschaft,
Metallstrasse 6, 6304 Zug, einsehen, von der Internetseite der Gesellschaft (www.iqpower.com) herunterladen oder dessen Zustellung
verlangen.
Zutrittskarten
Wenn Sie an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, bitten wir Sie um Bestellung einer Zutrittskarte mit dem
beiliegenden Antwortformular.
Vollmachterteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen werden, können sich durch eine Drittperson oder durch
den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter i.S. von Art. 689c OR und Art.
8 VegüV amtet Rechtsanwalt Chasper Kamer, LL.M., Ruoss Vögele Partner, Kreuzstrasse 54, CH-8032 Zürich.
Für die Vollmachterteilung an Dritte sind die Zutrittskarten zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.
Für die Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist keine Zutrittskarte zu bestellen, sondern die Vollmacht
und Weisungen von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet direkt an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an vorstehende
Adresse zuzustellen. Werden keine Weisungen erteilt, wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.
Stimmberechtigung
In der Zeit vom 1. August 2014 bis am 7. August 2014 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft
vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 7. August 2014 berechtigen. Im Falle eines
Verkaufes aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.
Die ihm zugestellte Zutrittskarte ist deshalb vor Beginn der Generalversammlung am Schalter des Aktienbüros berichtigen zu
lassen.
Rücksendung des Antwortformulars
Wir ersuchen Sie, uns Ihr Antwortformular ausgefüllt und unterzeichnet möglichst sofort, spätestens aber bis 31. Juli 2014 zurückzusenden.
Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung
Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim
Ausgang abzugeben.
Organisatorisches
Die vorliegende Einladung in deutscher Sprache stellt den Originaltext dar. Bei Abweichungen geht der deutsche Text der englischen
Übersetzung vor. Alle in dieser Einladung verwendeten Begriffe wie ‘Aktionär’ etc. gelten sowohl für Frauen als auch für Männer.
Kontaktadresse
iQ Power AG Aktienbüro Metallstrasse 6 CH-6304 Zug Telefon: +41-(0)41-768-03-63 E-Mail: info@iqpower.com
Mit freundlichen Grüssen
iQ Power AG
Für den Verwaltungsrat
Raymond Wicki, Präsident des Verwaltungsrates
|