Metis Capital Ltd.
Metis Capital Ltd.: Anteilseignerkontroverse und Änderungen im Board of Directors
Metis Capital Ltd. / Sonstiges Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Tel Aviv/ Israel; 16.März 2008 – Metis Capital Ltd. (Prime Standard: EIC; TASE: MTSC) Ergänzend zu früheren Mitteilungen und Änderungen, die es in der Zusammensetzung des Board of Directors, wie in den Mitteilungen vom 14.05.08 angegeben, gegeben hat, und auf Verlangen der Börse in Tel Aviv möchte das Unternehmen Folgendes klarstellen: 1.Die Beherrschungsstruktur des Unternehmens und der Aktionärsvereinbarung Amnon Barzilay ('Barzilay') und Shimon (Moni) Harel ('Harel') behalten indirekt die Kontrolle des Unternehmen. Dies geschieht durch ein privates Unternehmen namens Ofakim Capital Ltd, das unter der Leitung von Barzilay steht. Dieses Unternehmen hält 100 der 198 Aktien und hat damit das Recht drei der vier Mitglieder des Board of Directors zu stellen. Ofakim Ltd hält 47,72% des gesamten gezeichneten Kapitals. Zwischen Barzilay und Harel gab es eine Absprache, die im am 10. Januar 2008 umgehend erlassenen Bericht des Unternehmens per Mail mitgeteilt wurde. Gemäß dieser Absprache sollte Barzilay als Vorsitzender des Board of Directors fungieren und Harel als sein Assistent und Stellvertreter. Des Weiteren sollte das Board of Directors aus acht Mitgliedern bestehen, von denen vier von Barzilay und zwei von Harel vorgeschlagen werden sollten, außerdem sollten zwei externe Mitglieder eingesetzt werden, die in dem Unternehmen amtieren sollten. Es wurde weiterhin beschlossen, dass der CEO des Unternehmens seine Stellung für weitere 4 Jahre behalten sollte. In Übereinstimmung mit der besagten Vereinbarung wurde Harel kurz nach der Übernahme des Unternehmens durch Ofakim Capital Ltd Ende Januar 2008, am 03. März 2008 zum Mitglied des Board of Directors ernannt und die Zusammensetzung des Board of Directors wurde wie folgt geändert: Seitens Barzilay, er selbst, Iche Menachem, Ami Herman und David Cohen sowie folgende Mitglieder des Board of Directors, seitens Harel, er selbst und Michal Portman. Außerdem waren im Board of Directors die externen Mitglieder Zvi Katz, der über Rechnungslegungs- und Finanzexpertise verfügt sowie Itzhak Asis, der seine Amtszeit am 04. März 2008 beendet hat. 2. Kontroverse zwischen den herrschenden Aktionären des Unternehmens Zwischen Barzilay und Harel kam es zu einer geschäftlichen Kontroverse als Teil derer beide Parteien einander gravierende Vorwürfe im Hinblick sowohl auf die Beziehungen untereinander in Verbindung mit Ofakim Capital Ltd., durch die sie Anteile an Metis Capital Ltd. halten und durch die die Finanzierungsabsprache beeinflusst wird, als auch in Hinblick auf die Führung des Unternehmens machten. Als Teil dieser Kontroverse wurden von Harel diverse Behauptungen zu verschiedenen Angelegenheiten aufgestellt. Die Beteiligung von Barzilays Neffen in Transaktionen, die von dem Unternehmen abgeschlossen wurden, die in Verbindung mit den Hotels in Rumänien und Wien standen, die Tatsache betreffend, dass dieser Teile der Kommission aus der Courtage bekommen haben soll. Nach bestem Wissen und Gewissen des Unternehmens hat und wird Barzilays Neffe keine Bezahlung für diese Transaktionen erhalten. Ein weiterer Vorwurf Harels galt den Konditionen, zu denen die zwei externe Mitglieder des Board of Directors bei Metis Capital Ltd während ihrer Übergangszeit arbeiten, dies beinhaltet auch die Bezahlung, insbesondere eines Mitglieds. Nach der Einschätzung des Unternehmens, wurden alle Zahlungen entsprechend der Vereinbarungen zwischen den Parteien, die rechtlich bestätigt und übereinstimmend mit dem, was in anderen ähnlichen Unternehmen üblich ist, waren, getätigt. Die Bedingungen, die sowohl vom Prüfungsausschuss als auch vom Board of Directors anerkannt wurden, wurden auch von der Tochtergesellschaft Metis Car Rental Ltd., der eine Werkstatt angeschlossen ist, deren Besitzer der Vater des CEO ist, übernommen. Die erwähnten Bedingungen wurden am 12. Mai 2008 in einem Artikel in der 'Yedioth Aharonoth' veröffentlicht. Das Unternehmen hat diese Behauptungen, die nach Einschätzung des Unternehmens unbegründet sind, wie auch weitere Anschuldigungen, die während des Meetings des Board of Directors gemacht wurden (Zahlungen in Höhe von $ 150.000, die aufgrund von Harels Forderungen von Tochterunternehmen an die Fußballmannschaften von HaPoel Tel Aviv und HaPoel Petach Tivka gemacht wurden) an den Abschlussprüfer des Unternehmens, das Steuerprüfungsunternehmen Yardeni-Gelfand weitergeleitet, sodass diese die Vorwürfe prüfen können. Nach Abschluss dieser Prüfung wird das Unternehmen die Grundlagen des Berichts vorlegen. In seinem Finanzbericht hat das Unternehmen alle Rückstellungen gebildet und die gesamten in Bezug zu den geäußerten Anschuldigungen geforderten Informationen an seinen internen Buchhalter weitergeleitet. Gemäß den Einschätzungen von Metis wurden all diese Transaktionen rechtlich bestätigt. Am 14. Mai 2008 hat sich die Wertpapieraufsicht mit der Forderung nach Dokumenten, die zur Aufklärung der oben angeführten Anschuldigungen führen sollen, an das Unternehmen gewendet. Das Unternehmen ist gegenwärtig mit der Zusammenstellung der geforderten Unterlagen beschäftigt und wird diese umgehend der Wertpapieraufsicht zukommen lassen. 3. Änderungen in der Zusammensetzung des Board of Directors. Das externe Mitglied des Board of Directors Zvi Katz, hat kürzlich mitgeteilt, dass er seine Amtszeit im Board of Directors aufgrund der durch die Anschuldigungen herrschenden Atmosphäre frühzeitig beenden möchte. 4. Im Hinblick auf sowohl die Kontroverse zwischen den herrschenden Aktionären als auch auf den vom externen Mitglied des Board of Directors Zvi Katz geäußerten Antrag auf frühzeitige Beendigung seiner Amtszeit am 15. Mai 2008, versuchte Barzilay sowohl das Board of Directors durch die Ernennung zweier neuer Mitglieder – Adv. Menashe Shani und Herrn Rami Yahav anstatt David Cohen and Iche Menachem, zu verstärken als auch ein unternehmensfremdes Mitglied mit Rechnungslegungs- und Finanzexpertise (Herr Arik Forer), das zusätzlich zu dem bereits ernannten und bestätigten unternehmensfremden Mitglied Herrn Haim Glick amtieren soll, zu benennen. Zu diesem Zeitpunkt ist Barsilay an zwei weitere Mitglieder der Board of Directors, die seitens ihm ernannt wurden, mit der Forderung nach Beendigung ihrer Amtszeit herangetreten. Iche Menachem hat sich einverstanden erklärt und sein Amt am 14. Mai 2008 niedergelegt. 5. Am 14. Mai 2008 wurde ein dringendes Meeting des Board of Directors abgehalten, an dem vier der Mitglieder teilnahmen. Moni Harel, David Cohen und Michal Portman nahmen nicht an dem Meeting teil. Im Verlauf dieses Meetings wurde der Kooptation der zwei neuen Mitglieder Adv. Menashe Shani und Rami Yahav zugestimmt. Des Weiteren wurde dem Vorschlag eines weiteren Nominierten für den Posten des unternehmensfremden Mitglieds des Board of Directors zugestimmt (vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung). Zum Abschluss des Meetings verkündete das Unternehmen die frühzeitige Beendigung der Amtszeiten von Zvi Katz und Iche Menachem. 6. Das Unternehmen hat die Intention schnellstmöglich eine Hauptversammlung einzuberufen, deren Agenda auch die Neubenennung der unternehmensfremden Mitglieder des Board of Directors beinhalten soll. Außerdem hat Barzilay es sch zu Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass die Amtszeit von Herrn David Cohen als Mitglied des Board of Directors im Unternehmen nicht verlängert wird. 7. Das Unternehmen bedauert die Tatsache, dass eine geschäftliche Kontroverse zwischen den herrschenden Aktionären das Unternehmen in einen solchen Tumult gebracht hat sehr. Trotz der angeschlagenen Beziehung zwischen Barzialy und Harel ist die finanzielle Lage des Unternehmens gefestigt, und es entspricht allen Obligationen gegenüber den Anleiheinhabern (Serie A) wie auch gegenüber den Finanzinstituten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Metis Capital Ltd. Yaakov Dovrat, CFO Phone: +972-3-537 3000 E-mail: investor@metis-capital.com Kirchhoff Consult AG Janina Wismar Phone: +49-40-609 186-50 E-mail: janina.wismar@kirchhoff.de Kontakt: Metis Capital Ltd. Yaakov Dovrat, CFO Phone: +972-3-537 3000 E-mail: investor@metis-capital.com Janina Wismar Investor Relations Phone: +49-40-60918650 E-mail: janina.wismar@kirchhoff.de 16.05.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Metis Capital Ltd. 30 Hamasger Street 61090 Tel-Aviv Israel Telefon: +972 (03) 537-3000 Fax: +972 (03) 537-4000 E-Mail: investor@metis-capital.com Internet: www.metis-capital.com ISIN: IL0003570129 WKN: 936734 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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