OpenLimit Holding AG
Zugerstrasse 76b, CH-6341 Baar, Switzerland
Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung 2012 der Aktionäre
Dienstag, 26. Juni 2012, 14.00 Uhr, Parkhotel Zug, CH-6304 Zug
Traktanden und Anträge
| 1. |
Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2011 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der
Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011.
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| 2. |
Verwendung des Bilanzverlustes
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.
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| 3. |
Entlastung der Organe
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011.
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| 4. |
Statutenänderungen
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| 4a. |
Schaffung von genehmigtem Kapital
Antrag des Verwaltungsrates: Ersetzung des bisherigen Art. 3a der Statuten durch Schaffung eines neuen genehmigten Aktienkapitals von höchstens CHF 2'850'000
durch Ausgabe von höchstens 9'500'000 voll zu liberierenden Inhaberaktien à CHF -.30. Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden,
diese Kapitalerhöhung bis zum 25. Juni 2014 vorzunehmen. Die Bezugsrechte können unter gewissen Umständen eingeschränkt oder
ausgeschlossen werden.
Für den Text des neugefassten Art. 3a der Statuten wird auf die im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB, Ausgabe 5. Juni
2012) publizierte Einladung verwiesen.
Erläuterung des Verwaltungsrates: Das bestehende genehmigte Kapital ist per 31. Mai 2012 abgelaufen und soll wie vorgeschlagen bis zum 25. Juni 2014 neu eingeräumt
werden.
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| 4b. |
Schaffung von bedingtem Kapital
Antrag des Verwaltungsrates: Ersetzung des bisherigen Art. 3b der Statuten durch Schaffung eines erhöhten bedingten Aktienkapitals von höchstens CHF 2'850'000
durch Ausgabe von höchstens 9'500'000 vollständig zu liberierende Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF -.30. Die Vorwegzeichnungsrechte
können unter gewissen Umständen eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.
Für den Text des neugefassten Art. 3b der Statuten wird auf die im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB, Ausgabe 5. Juni
2012) publizierte Einladung verwiesen.
Erläuterung des Verwaltungsrates: Um die Flexibilität für künftige Projekte oder Finanzierungen zu verbessern, schlägt der Verwaltungsrat eine Neufassung des
Art. 3b vor.
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| 4c. |
Neufassung von Art. 5 der Statuten
Antrag des Verwaltungsrates: Ersetzung des bisherigen Art. 5 der Statuten.
Für den Text des neugefassten Art. 5 der Statuten wird auf die im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB, Ausgabe 5. Juni
2012) publizierte Einladung verwiesen.
Erläuterung des Verwaltungsrates: Zwecks klarer Zuordnung der Gründe für den Entzug des Bezugsrechts schlägt der Verwaltungsrat vor, Art. 5 der Statuten neu
zu fassen.
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| 5. |
Wahlen in den Verwaltungsrat (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)
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| 5.1 |
Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl von Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Radu Popescu-Zeletin als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von drei Jahren.
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| 5.2 |
Antrag des Verwaltungsrates: Für den Fall, dass sich ein nach Meinung des Verwaltungsrates fachlich und persönlich geeigneter Kandidat finden lässt, beantragt
der Verwaltungsrat die Neuwahl eines noch rechtzeitig bekannt zu gebenden Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrates.
Erläuterung des Verwaltungsrates: Aufgrund des Rücktritts von Herrn Eduard Egloff zum Zeitpunkt der Generalversammlung sucht der Verwaltungsrat aktuell nach
einem geeigneten Kandidaten.
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| 6. |
Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer von einem Jahr.
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Zutrittskarten
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können bis spätestens am Montag, 25. Juni 2012, von ihrer
Depotbank eine Bestätigung verlangen, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Diese Bestätigung gilt
als Zutrittskarte.
Unterlagen
Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht und der Bericht des Konzernrechnungsprüfers liegen seit dem 30. April 2012 am Sitz
unserer Gesellschaft in CH-Baar zur Einsichtnahme durch die Aktionäre bereit oder können auf der Homepage unserer Gesellschaft
(http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations/Veröffentlichungen/Finanzberichte eingesehen werden. Ausserdem
können diese Unterlagen ab dem genannten Datum bei unserer Gesellschaft bestellt werden (Fax: +41 41 560 10 39 oder E-Mail:
ir@openlimit.com).
Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen Dritten oder die Gesellschaft
vertreten lassen. Auch in diesem Fall wird die Bestätigung der Depotbank benötigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt sind.
Falls ein Aktionär einen Dritten mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, hat er die Möglichkeit, neben Übergabe der unterzeichneten
Bestätigung der Depotbank, dem Bevollmächtigten seine Stimm- und Wahlinstruktionen mit dem Vollmachtsformular zu übergeben.
Falls ein Aktionär die Gesellschaft mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, ist er gebeten, das beiliegende Vollmachtsformular
ausgefüllt und unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis zum Montag, 25. Juni 2012 (Datum des Empfangs
durch die Gesellschaft), an die Gesellschaft zu senden. Wird das Vollmachtsformular blanko, jedoch unterzeichnet, an die Gesellschaft
gesandt, wird die Gesellschaft dafür besorgt sein, dass das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird.
Depotvertreter
Depotvertreter i.S. von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst
früh vor dem Tag der Generalversammlung, spätestens jedoch am 26. Juni 2012 bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung,
bekannt zu geben.
Angaben gemäss § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)
Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 5'746'065.30 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Generalversammlung eingeteilt
in 19'153'551 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt
der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten 19'153'551 Stimmrechte bestehen.
Baar, 5. Juni 2012
Der Verwaltungsrat
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