Metis Capital Ltd.: Grundsatzvereinbarung über Verkauf von Japanauto Holdings unterzeichnet

Metis Capital Ltd. / Verkauf/Absichtserklärung

03.12.2009 

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Tel Aviv/Israel; 3. Dezember, 2009 - Metis Capital Ltd. ('das Unternehmen',
Prime Standard: EIC; TASE: MTSC) gibt hiermit bekannt, dass eine
Grundsatzvereinbarung (hiernach 'die Grundsatzvereinbarung' genannt)
zwischen dem Unternehmen und Mr. Gad Zeevi geschlossen wurde, diese wird
nachstehend erläutert. Die Grundsatzvereinbarung wurde von Mr. Zeevi
unterzeichnet und bekam die Zustimmung des Board of Directors des
Unternehmens am 1. Dezember 2009. Folgende Grundsätze sind in der
Vereinbarung aufgeführt:

1. Mr Zeevi (durch ein von ihm kontrolliertes Unternehmen, hiernach 'Zeevi'
genannt) wird die gesamten Anteile des Unternehmens an Japanauto Holdings
Ltd. (hiernach 'Japanauto' genannt) akquirieren. Dies macht 50% von
Japanauto's gezeichnetem und einbezahlten Kapital (hiernach 'Japanauto's
Aktien' genannt) aus, und beinhaltet alle Verbindlichkeiten und Rechte
aller Art die das Unternehmen gegenüber Japanauto und deren Tochterfirmen
hat.

2. Der Gegenwert für Japanauto's Aktien soll sein:

2.1 80 Millionen NIS, die wie folgt in 5 Raten bezahlt werden sollen,
gebunden an den Verbraucherpreisindex:
A. 20 Millionen NIS  - innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung des
detaillierten Vertrags.
B. 20 Millionen NIS  -  innerhalb 90 Tagen danach. 
C. 10 Millionen NIS  - innerhalb 90 Tagen danach.
D. 10 Millionen NIS - innerhalb 90 Tagen danach. 
E. 20 Millionen NIS am 31.12.2010, nicht früher als 90 Tage nach der
letzten Zahlung

2.2 Ca 31% des Aktienkapitals des Unternehmens gehalten von Zeevi (1)
(hiernach 'Aktien des Unternehmens' genannt) werden dem Unternehmen
übertragen.

2.3 Die Vereinbarung und der Gegenwert zeigen den Verzicht der Zeevi Group
auf alle Ansprüche gegen Metis Capital auf.

3. Nach Abschluss der Transaktion, und als ein Ergebnis des Aktientransfers
des Unternehmens wie in 2.2 aufgezeigt, wird Zeevi kein Anteilseigner des
Unternehmens sein. Zeevi sicherte zu, dass soweit dies erforderlich ist,
einige Aktien zu veräußern, sodass sein Anteil unter 5% fallen würde. Dies
soll innerhalb von 90 Tagen nach der Unterzeichnung des Vertrags passieren.

4.  Die Raten und die Aktien des Unternehmens werden treuhändisch
hinterlegt und den Parteien nach Erfüllung ihrer vertraglichen
Anforderungen übertragen, wobei der Vertrag unterzeichnet werden soll und
die darin festgelegten Bedingungen gelten.

5. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass ein detaillierter
Vertrag unterzeichnet wird, und die entsprechende detaillierte Vereinbarung
von dem Board of Directors des Unternehmens genehmigt wird, sowie unter dem
Vorbehalt der ausstehenden gesetzlichen Ermächtigungen, was die nötigen
Ermächtigungen des Unternehmens, die Aktien von Zeevi zu erhalten (infolge
der zu erwartenden Kapitalreduktion durch die Transaktion) beinhaltet.

6. Das Unternehmen wird Updates über alle Entwicklungen bekannt geben.

(1) Gemäß bester Kenntnis des Unternehmens hat Zeevi 1.991.861 Aktien der
Gesellschaft von Gmul Investment Company Ltd. (in Folge 'Gmul') zusätzlich
zu den bereits gehaltenen 874.357 Aktien der Gesellschaft (über GMV)
erworben. In Übereinstimmung mit den Berichten von Gmul wurde die
Transaktion bisher nicht abgeschlossen. Details bezüglich der Transaktion
finden Sie im Zwischenbericht von Gmul vom 26. November 2009.

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Metis Capital Ltd. 
Ilan Engel, CFO 
Phone:  +972-3-537 3000 
E-mail:  investor@metis-capital.com 
 
Kirchhoff Consult AG 
Janina Wismar 
Phone:  +49-40-609 186-50 
E-mail:  janina.wismar@kirchhoff.de 







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