PEARL GOLD AG
Frankfurt am Main
ISIN: DE000A0AFGF3 WKN: A0AFGF
Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung am 19. Mai 2016
Nach Einberufung unserer Hauptversammlung für Donnerstag, den 19. Mai 2016, um 10:00 Uhr, in der Konferent – Your rental Conference
Area, Große Gallusstraße 1-7, 6. OG, 60311 Frankfurt am Main (Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 8. April 2016), haben
die Aktionäre Martagon Investments Ltd., Nemo Asset Management Ltd. und Sequoia Diversified Growth Fund Ltd. die Ergänzung
der Tagesordnung dieser Hauptversammlung um vier weitere Punkte verlangt.
Aufgrund dieses Ergänzungsverlangens werden nachfolgend gemäß § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. § 124 Abs. 1 AktG unter Beibehaltung
der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 4 als weitere Punkte 5 bis 8 auf die Tagesordnung gesetzt und wie folgt bekannt gemacht:
5. |
Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Die Martagon Investments Ltd., Nemo Asset Management Ltd. und Sequoia Diversified Growth Fund Ltd. schlagen vor,
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Herrn Robert Francis Goninon;
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Herrn Konstantin von Klitzing;
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Herrn Pierre Roux;
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Herrn Roy Darius Maybud;
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Herrn Chris Simon Ainsworth; und
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Herrn Alireza Mahdavi
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in Einzelabstimmung als Mitglieder des Aufsichtsrats abzuberufen.
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6. |
Neubestellung des Aufsichtsrates
Die Martagon Investments Ltd., Nemo Asset Management Ltd. und Sequoia Diversified Growth Fund Ltd. schlagen vor,
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Frau Julia Gruaz, geb, Boutonnet, Rechtsanwältin im Bezirk Hauts de Seine/Frankreich, wohnhaft in Genf/Schweiz;
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Herrn Rainer Bormann, Geschäftsführer MehrWertWohn GmbH und geschäftsführender Gesellschafter Newten Ventures GmbH, wohnhaft
in Berlin;
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Herrn Gregor Hubler, Leiter des Büros der Falcon Private Bank Ltd. in Abu Dhabi, wohnhaft in Dubai/Vereinigte Arabische Emirate;
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Herrn Robert G. Faissal, geschäftsführender Gesellschafter Lebita Consulting Services LL.C, wohnhaft in Toronto/Kanada;
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Herrn Louis Couriol, Student der Wirtschaftswissenschaften, wohnhaft in Rouèn/Frankreich; und
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Herrn Dr. Amadou Baba Sy, Unabhängiger Bergbauberater, Bamako/Mali
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in Einzelwahl zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Die Wahl erfolgt gemäß § 12 Abs. 2 Sätze 1 und 2 der Satzung bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.
Die vorgeschlagenen Kandidaten gehören keinem anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat oder vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremium von Wirtschaftsunternehmen an.
Herr Gregor Hubler und Herr Rainer Bormann erfüllen die Anforderungen des § 100 Abs. 5 AktG.
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7. |
Vertrauensentzug für den Vorstand
Die Martagon Investments Ltd., Nemo Asset Management Ltd. und Sequoia Diversified Growth Fund Ltd. schlagen vor, dem Vorstand
Michael Reza Pacha das Vertrauen zu entziehen.
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8. |
Bestellung eines Sonderprüfers
Die Martagon Investments Ltd., Nemo Asset Management Ltd. und Sequoia Diversified Growth Fund Ltd. schlagen vor, die Caperium
Forensic Services GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Sonderprüferin (§ 142 Abs. 1 AktG) zu bestellen. Die Bestellung
erfolgt zur Bewertung der von der Gesellschaft vorgenommenen rechtlichen Maßnahmen, die zu den drei Urteilen des Handelsgerichtes
Bamako vom 5. August 2015 gegen die Gesellschaft und zur Verurteilung zu Schadensersatzzahlungen von insgesamt ca. EUR 37,67
Mio. an die Sodinaf S.A., an die Pièce d’Or Mansa Moussa S.A. sowie an Herrn Aliou Boubacar Diailo führten, sowie zur Vorbereitung
von Ansprüchen auf Schadensersatz gegen Vorstand und Mitglieder des Aufsichtsrates.
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Frankfurt am Main, im April 2016
PEARL GOLD Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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