3W Power S.A. / AEG Power Solutions
3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power/AEG Power Solutions: Bekanntmachung der Einberufung zur Aktionärshauptversammlung am 19. Mai 2016 in Luxemburg
DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Die Agenda der Hauptversammlung lautet wie folgt: 1. Vorlage des für das Geschäftsjahr 2015 zum 31. Dezember 2015 festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers (réviseur d’entreprises) sowie dem Bericht des Verwaltungsrates; 2. Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015; 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2015; 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015; 5. Erneuerung des Mandats von Dr. Dirk Wolfertz als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2019; 6. Erneuerung des Mandats von Herrn Willi Loose als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2019; 7. Erneuerung des Mandats von Herrn Bernd Luft als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2019; 8. Erneuerung des Mandats von Herrn Klaus Schulze als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2019; 9. Erneuerung des Mandats von Herrn Keith Corbin als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2019; 10. Erneuerung des Mandats von Herrn Jeffrey Casper als exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2019; 11. Genehmigung einer Aufwandsentschädigung für den Verwaltungsrat für das Bilanz- und Geschäftsjahr 2016 in Höhe eines kumulierten Gesamtbetrages von EUR 100.000,-; 12. Entlastung des unabhängigen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 (zum 31. Dezember 2015), für die in diesem Zeitraum erfolgten Tätigkeiten; 13. Ernennung der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWater-houseCoopers (PWC), Société cooperative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg zum neuen Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer für die Durchsicht der Zwischenberichte der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016; 14. Erteilung von Sonderbefugnissen an jedes Mitglied des Verwaltungsrats, um die notwendigen Schritte zur Umsetzung der vorangegangenen Punkte zu unternehmen; 15. Sonstiges. – Ende der Mitteilung – Über 3W Power/AEG Power Solutions
Christian Hillermann
2016-04-14 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |
Sprache: | Deutsch | |
Unternehmen: | 3W Power S.A. / AEG Power Solutions | |
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